Cho vay ‘vượt qua cả điều kiện vốn đầu tư
Được biết Đỗ Thành Nhân, Cựu Chủ tịch Louis Holdings thực hiện ‘giá’ cổ phiếu BII, TGG bằng việc mua đi bán lại nội bộ, khớp lệnh trong nhóm để tăng tính thanh toán, viết bài đăng lên mạng xã hội Mục tiêu ‘gà’, sau đó chốt lời, thu lợi bất chính số tiền 153 tỷ đồng. Vị trí sau, giúp sức cho phi vụ nêu trên là Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Trí Việt), cùng nhóm lãnh đạo, nhân viên công ty này.
To “command” create a supply request, push the price of the stocked tăng gấp 10 lần (mã BII) đến 37 lần (mã TGG) so với thời điểm mua vào, ai cũng biết phải cần rất nhiều tiền để mua khối lượng lớn , và người “bơm vốn” cho Đỗ Thành Nhân thực hiện vi thao giá chứng khoán là Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (QLTS Trí Việt, TVC chứng khoán mã hóa).
Ông Phạm Thanh Tùng (SN 1979), Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật Công ty CP Chứng khoán Trí Việt (chứng khoán TVB mã) và Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt.
Công ty QLTS Trí Việt do ông Phạm Thanh Tùng (SN 1979) làm Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật; đồng thời, ông Tùng cũng là Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật của Công ty CP Chứng khoán Trí Việt (chứng khoán TVB). Cả hai công ty nêu trên đều thuộc Tập đoàn Trí Việt (T-Corp) – tập đoàn này là thương hiệu quản lý tài sản với hệ thống sinh thái tài chính bao gồm: TVC, TVB và các mảng kinh doanh, phụ trợ dịch vụ.
Đáng chú ý, phần vốn của công ty QLTS Trí Việt là 1,186 tỷ đồng, song công ty này đã cấp nguồn tiền cho các công ty và cá nhân trong nhóm của Đỗ Thành Nhân để mua, bán chứng khoán mã trong đó có BII, TGG with the total money money. Cụ thể, năm 2021, công ty này đã cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn 1.200 tỷ đồng.
“Nguồn tiền nhóm Đỗ Thành Nhân thực hiện mua bán, khớp lệnh BII mã, TGG chủ yếu là nguồn cho vay của Công ty QLTS Trí Việt do Đỗ Đức Nam và Hội đồng thẩm định QTRR duyệt phê duyệt, giải ngân và cấp tiền quay vòng, luân chuyển giữa các ngân hàng tài khoản cá nhân trong nhóm Đỗ Thành Nhân… ”- luận văn kết luận.
Bổ sung chí, Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Trí Việt đề nghị Phòng quản trị rủi ro công ty chứng khoán này “vượt rào” cấp thêm hạn mức cho vay đối với nhóm tài khoản Đỗ Thành Nhân để mua bán TGG, BII, khi tài khoản của nhóm này không bị giới hạn mức.
Quá trình điều tra, CQĐT xác định và có sai phạm vi dấu hiệu của các liên quan đối tượng trong chứng khoán tài khoản tên cho các công ty có thể sử dụng để thao tác, cũng như việc cho vay vốn và sử dụng tiền liên quan giao dịch mua bán, giá cổ phiếu BII, TGG và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan… nhưng đến nay chưa đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm.
Biến cổ phiếu ‘rác’ thành ‘ổ thơm’
The out of the essays, “the handset” giữa Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam diễn ra vào cuối năm 2020. Người giới thiệu cho hai người có thể gặp nhau là anh Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty tư vấn và phát triển Công nghiệp Bảo Thư. That time, this company active undercut, có nguy cơ bị hủy niêm yết BII chứng khoán. Cùng với công việc chuyển nhượng cho Nhân, ông Dũng giới thiệu Nam cho Nhân, để Nam sẽ xử lý cho Nhân vay tiền mua cổ phiếu BII.
Cảnh sát phong tỏa trụ sở chứng khoán Trí Việt tại số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội hôm 20/4.
Tại bản kết luận có thể hiện, được Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam đều khai cùng nhau bàn bạc, thỏa mãn về phương án giao dịch mua bán, bán giá BII và TGG để bán lời thông qua công việc use 20 chứng khoán tài khoản đăng ký tên Nhân và người thân, nhân viên. Trong đó, Nhân là người chỉ đạo nhân viên nhận tiền, chuyển tiền, nộp – rút tiền vào chứng khoán tài khoản để thực hiện giao dịch mua, bán. Còn lại Đỗ Đức Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo; lo vốn nguồn và được Nhân trả 4% ngoài hợp đồng vay vốn từ TVC.
Sau khi thỏa thuận, hệ thống nhất với Đỗ Đức Nam, tháng 1/2021, Nhân và người thân, nhân viên đã mua 9 triệu phiếu BII của ông Dũng (đứng tên ông Đỗ Cần).
Không chỉ mua “xác minh” công ty nêu trên, Đỗ Đức Nam tiếp tục tư vấn cho Đỗ Thành Nhân mua, bán thu gom cổ phiếu “rác” TGG (Công ty CP Trường Giang) trên sàn chứng khoán với giá 1.800 đồng / cổ phiếu phiếu, rồi thực hiện mua đi bán lại nội dung, khớp lệnh chéo, tạo giá đóng cửa ATC nhằm tăng tính thanh toán, làm cổ phiếu BII và TGG.
Bên cạnh việc làm giá, Nhân “Louis” còn lập Group Facebook “Louis Family” số lượng hơn 10.000 người gia và Nhân viết bài “tham gà” với nội dung như: “Từ đây đến cuối năm; BII không thể 3X, TGG không thể 4X-5X, mọi người cứ thoải mái. Ghi lại bằng chứng chỉ…. ”.
Với phần nêu trên, từ cuối tháng 1/2021 đến 18/9/2021, các đối tượng đã đưa ra giá BII từ 6.500 đồng lên 33.800 đồng / cổ phiếu (gấp 10 lần thời điểm nhóm Nhân mua vào). Sau khi thiết lập giá ở đỉnh, ngày 6/10/2021, nhóm này đã “ra hàng”, thu lời bất chính hơn 63 tỷ đồng với BII mã.
Tương tự, chỉ trong vòng 8 tháng, các đối tượng đã nâng giá trị TGG từ 1.800 đồng lên 74.800 đồng / cổ phiếu, gấp 37 lần thời điểm mua vào. Với this cổ phiếu mã, nhóm của Nhân đã “bỏ túi” hơn 90 tỷ đồng.
Kê biên, thu giữ nhiều tài sản
Cơ quan điều tra cho biết, quá trình kiểm tra đã thực hiện rà soát bất động sản, cổ phần, cổ phiếu và ngân hàng tài khoản thuộc sở hữu của các thiết bị có thể trong vụ án. Trên cơ sở đó, CQĐT đã thu giữ 4 tỷ đồng tiền nộp phạt do Đỗ Thành Nhân, 500 triệu đồng của Đỗ Đức Nam và 200 triệu đồng của Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Điều hành chính Louis Holdings.
Bị can Đỗ Đức Nam và Nguyễn Thành Nhân.
Đồng thời, CQĐT ra lệnh liệt kê hơn 37,7 triệu cổ phần sở hữu tại Louis Holdings và 1,45 triệu cổ phần tại Công ty Louis Trade Centrer, hơn 1,3 triệu cổ phần tại Louis AMC của bị can Đỗ Thành Nhân. Toàn bộ số cổ phần tại hệ thống sinh thái Louis mang tên có thể Trịnh Thị Thúy Linh cũng bị liệt kê.
Ngoài ra, CQĐT cũng đề nghị UBCK Nhà nước, Ngân hàng, Văn phòng đăng ký đất đai, Sở TN&MT các tỉnh, thành phong tỏa chứng khoán, ngăn ngân hàng và rà soát bang sở hữu bất động sản , phong tỏa giao dịch đối với 5 bị can trong dự án này, bao gồm: Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings); Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty CK Trí Việt); Lê Thị Thu Hương (Phó tổng giám đốc CK Trí Việt); Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính CK Trí Việt) và Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc điều hành Louis Holdings).
